Сегодня, 23 марта, в Минфине Чувашии состоялось заседание рабочей группы по изучению ситуации, связанной с ростом незаконных финансовых операций, направленных на легализацию преступных доходов и вывод средств в оффшорные компании, в том числе в системе жилищно-коммунального хозяйства.

Под руководством заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра финансов Светланы Енилиной участники мероприятия обсудили ряд актуальных вопросов.

Так, собравшиеся рассмотрели результаты деятельности по выявлению  финансовых операций с использованием фирм – «однодневок, направленных на уклонение от уплаты налогов, за 2017 год.     

С информацией по данной теме выступили заместитель начальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере налогообложения УЭБ и ПК МВД по Чувашской Республике Николай Абрамов и заместитель руководителя УФНС по Чувашской Республике Валентина Васильева.

Как сообщил Николай Иванович, МВД по Чувашской Республике уделяется приоритетное внимание документированию деятельности групп, оказывающих услуги по незаконному образованию юридических лиц, обналичиванию денежных средств, изготовлению фиктивных документов для придания реальности фиктивным сделкам, связанным с уклонением от уплаты налогов и хищением денежных средств из бюджета.

Так, в результате проведенных МВД по Чувашской Республике мероприятий в 2017 году выявлено 84 преступления рассматриваемой категории, что на 30% выше результатов предыдущего года. По большинству обнаруженных фактов приняты процессуальные решения, по ряду преступлений уголовные дела продолжают расследоваться.

По словам Валентины Васильевны, налоговыми органами по Чувашской Республике в прошлом году схемы с участием фирм - «однодневок» выявлены при проведении 50 выездных налоговых проверок, в ходе которых установлены взаимоотношения с 137 фирмами – «однодневками», доначисления по указанным проверкам составили 472,8 млн. рублей.

В 2017 году налоговиками принято 2724 решения об отказе в государственной регистрации в отношении «проблемных» юридических лиц, 856 таких фирм исключены из ЕГРЮЛ. Одновременно в целях выявления и предотвращения финансовых операций с использованием фирм – «однодневок» налоговыми службами проводится активная совместная работа с судебными и правоохранительными органами.