11 октября 2012 г. прошло заседание рабочей группы по изучению ситуации, связанной с ростом незаконных финансовых операций, направленных на легализацию преступных доходов и вывод средств в оффшорные компании, в том числе в системе жилищно-коммунального хозяйства, под председательством заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра финансов Чувашской Республики М.Г. Ноздрякова.

В ходе заседания рассмотрены следующие вопросы:

‑ о взаимодействии органов государственной власти, органов местного самоуправления и уполномоченных правоохранительных органов Чувашской Республики по вопросам противодействия легализации преступных доходов и выводу финансовых активов за рубеж. Эффективность взаимодействия правоохранительных органов Чувашской Республики с подразделениями МРУ Росфинмониторинга по ПФО по выявлению сомнительных операций, возможно связанных с легализацией преступных доходов и выводом активов за рубеж;

‑ о соблюдении банковскими учреждениями Чувашской Республики законодательства в сфере противодействия легализации криминальных доходов за 2011 год и I первое полугодие 2012 года по результатам проверок Национального банка Чувашской Республики;

‑ о результатах проверок деятельности управляющих компаний Чувашской Республики в 2011 году и I полугодии 2012 года.

В ходе заседания рабочей группы состоялось обстоятельное обсуждение поднятых вопросов, по результатам которого были приняты соответствующие решения.